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证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2022-073 深圳市海王生物工程股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第二次会议通知于 2022 年 12 月 6 日发出,并于 2022 年 12 月 9 日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,会议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》 《证券日报》 《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》 。 在审议本议案时,关联监事黄河先生、汪兴全先生已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:赞成 1 票,回避 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。深圳市海王生物工程股份有限公司 监 事 会 二〇二二年十二月九日Copyright @ 2015-2022 东方家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com