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当前快播:鹏鼎控股: 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

2023-01-12 21:18:21 来源:证券之星

         鹏鼎控股(深圳)股份有限公司独立董事

   关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


(资料图片)

  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 12 日以

通讯方式召开公司第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于投资关联

公司礼鼎半导体科技(深圳)有限公司的议案》、《关于预计公司 2023 年度日常关

联交易的议案》及《关于申请 2023 年金融衍生品交易额度的议案》。根据公司的《公

司章程》、

    《独立董事工作制度》、

              《关联交易管理制度》等规定,作为公司的独立董

事,我们认真审阅了相关材料,基于独立判断立场,现就公司第二届董事会第二十

三次会议相关事项发表如下独立意见:

  一、独立董事关于公司投资关联公司礼鼎半导体科技(深圳)有限公司的独

立意见

公司控股股东美港实业有限公司100%股权。在董事会审议相关议案时,董事长沈

庆芳及董事游哲宏已回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

股份有限公司拟对礼鼎半导体科技(深圳)有限公司增资所涉及的礼鼎半导体科技

(深圳)有限公司股东全部权益价值项目评估报告》(中企华评报字(2023)第6002

号)选用收益法评估的评估结果及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分

所出具的《礼鼎半导体科技(深圳)有限公司审计报告》作为定价依据,增资价格

公允合理,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。

情形。我们同意上述关联交易。

  二、独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易的独立意见

                                  )为

公司间接控股股东,鸿海精密工业股份有限公司的全资子公司 Foxconn (Far East)

Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东,业成控股股份有限公司为公

司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东 Foxconn(Far East)Limited 的关联公司。

在董事会审议相关议案时,董事沈庆芳、游哲宏已回避表决,表决程序符合有关法

律法规和《公司章程》的规定。

益的情形。我们同意上述关联交易。

/参股公司采购机器设备及设备维护服务等,向臻鼎控股及其除本公司以外的其他

控股子公司销售 PCB 商品及提供服务等、购买原材料的实际发生金额低于预计金额,

系公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的

原则,在市场化询价的基础上,减少了与关联方相关关联交易所致。相关关联交易

公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

  三、独立董事关于公司申请金融衍生品交易额度的独立意见:

  公司开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务,有利于规避汇率波动的风

险,符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》,加强了

衍生品交易风险管理和控制,相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不

存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司 2023

年在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

                            独立董事:许仁寿、张波、张沕琳

查看原文公告

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